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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

2019-12-24 16:54:39 作者:青岛新闻网 来源:新闻资讯网

  股票简称:山东钢铁      证券代码:600022      编号:2019-052

  山东钢铁股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知于2019年12月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。

  (三)本次董事会会议于2019年12月12日上午以通讯方式召开。

  (四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事8人。

  (五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案:

  (一) 关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案

  公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟以14.96亿元购买山东闽源钢铁有限公司生铁119万吨、粗钢170万吨产能指标。

  详见上海证券交易所网站()《山东钢铁股份有限公司关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告》。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  (二) 关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议案

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  2019年12月14日

  股票简称:山东钢铁      证券代码:600022      编号:2019-053

  山东钢铁股份有限公司

  关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易双方及交易标的:公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)拟购买山东闽源钢铁有限公司(以下简称“山东闽源钢铁”)位于济南市章丘区的现有生铁119万吨、粗钢170万吨产能指标。

  ●交易金额:14.96亿元。

  ●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

  ●日照公司购买产能指标存在最终不能充分利用的风险;购买的产能指标手续存在办理时间不确定性的风险;购买产能项目存在不能达到预期收益的风险。

  一、交易事项概述

  2019年12月12日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》,董事会同意日照公司以14.96亿元的自筹资金购买山东闽源钢铁所属钢铁产能指标(铁:119万吨、钢:170万吨)。

  二、交易方及交易标的基本情况

  (一)山东闽源钢铁有限公司基本情况

  1.企业名称:山东闽源钢铁有限公司

  2.类型:其他有限责任公司

  3.法定代表人:林春晖

  4.注册资本: 10,000万元人民币

  5.成立日期:2003年1月18日

  6.登记机关:济南市章丘区市场监督管理局(2018年7月11日)

  7.住所(注册地址):山东省济南市章丘区枣园街道大义田村东

  8.经营范围:钢铁冶炼、轧制、销售;收购废旧金属;货物、技术进出口;废弃资源的综合利用(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9.营业期限:自2003年1月18日至无固定期限

  (二)交易标的基本情况

  1.交易对手方:山东闽源钢铁有限公司。

  2.钢铁产能指标:生铁119万吨、粗钢170万吨。

  3.产能指标转让约定总价款:14.96亿元。

  4.付款时间

  日照公司分批向山东闽源钢铁支付产能指标转让价款。

  5.交割事项

  (1)本次产能转让协议签订后,山东闽源钢铁提供相关资料并配合日照公司,向山东省工业和信息化厅提交书面申请,山东闽源钢铁对出售的钢铁产能指标不得进行质押等担保权利处分,不得再行出售。双方申请其将本协议所涉钢铁产能转让事项及项目置换建设方案进行公示公告,并核实实际产能指标数量。